FCA · 901002
नियामक जानकारी
UK First Fintech अपनी वेबसाइट पर FCA-अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्था बताता है, संदर्भ संख्या 901002। वर्तमान स्थिति और अनुमति FCA रजिस्टर में जाँचें।
सार्वजनिक रजिस्टर देखेंविश्वास और अनुपालन
विश्वास स्पष्ट जानकारी से शुरू होता है।
कंपनी को समझें, सार्वजनिक रिकॉर्ड देखें और संबंधित सेवा की नीतियाँ पढ़ें।
COMPANIES HOUSE · 11972677
कंपनी पंजीकरण
UK First Fintech Limited इंग्लैंड और वेल्स में कंपनी संख्या 11972677 के अंतर्गत पंजीकृत है।
सार्वजनिक रजिस्टर देखेंविश्वास और अनुपालन
धन सुरक्षा को समझें
ई-मनी बैंक जमा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मनी संस्था में रखा धन FSCS से सीधे सुरक्षित नहीं है। संबंधित धन की सुरक्षा के लिए safeguarding अलग व्यवस्था है।
FCA मार्गदर्शन पढ़ेंजिम्मेदार भुगतान का ढाँचा।
ग्राहक जाँच, जोखिम प्रबंधन, डेटा सुरक्षा और आंतरिक निगरानी कंपनी के प्रकाशित अनुपालन दृष्टिकोण के मुख्य विषय हैं।
धनशोधन और आतंकवाद वित्तपोषण रोकथाम
ग्राहक और व्यवसाय जाँच, प्रतिबंध जाँच, लेनदेन निगरानी और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट।
जोखिम प्रबंधन
व्यापारी मूल्यांकन, लेनदेन और नेटवर्क जोखिम तथा निषिद्ध गतिविधियों की निगरानी।
डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
GDPR जिम्मेदारियाँ, डेटा संचालन और ग्राहक गोपनीयता की निगरानी।
प्रशिक्षण और निगरानी
अनुपालन प्रशिक्षण, आंतरिक समीक्षा, व्यावसायिक नैतिकता और बाहरी संचालन की निगरानी।
निगरानी में बोर्ड, मुख्य अनुपालन अधिकारी और मुख्य गोपनीयता अधिकारी शामिल हैं। उचित जाँच के दौरान अपनी सेवा की नीतियों और नियंत्रणों पर चर्चा करें।
नीतियाँ एक ही स्थान पर।
गोपनीयता नीतिENनियम और शर्तेंENकुकी नीतिENधनशोधन रोकथामENशिकायत प्रक्रियाENप्रतिबंधित व्यवसायENनिषेधENCriminal Finances Act वक्तव्यENकॉर्पोरेट जिम्मेदारी और स्थिरताEN
अन्य वक्तव्य
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