यूके फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड (यूकेएफएफ) प्रतिबंध सूची
UKFF हमारे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपालन, सुरक्षा और अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह UKFF निषेध सूची उन व्यावसायिक गतिविधियों, खर्च करने के व्यवहारों और भौगोलिक स्थानों के वर्गों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो UKFF की सेवाओं का उपयोग करते समय सीमित या निषिद्ध हैं। यूकेएफएफ निषेध सूची उन सभी भागीदारों, प्लेटफ़ॉर्मों और अंतिम उपयोगकर्ताओं (जैसे, कार्डधारक) पर लागू होती है जो यूकेएफएफ के उत्पादों और प्रणालियों के साथ संवाद करते हैं।.
I. कार्डधारक निषेध
A. निम्नलिखित देशों में निवास या पंजीकृत कार्डधारकों को UKFF कार्ड जारी नहीं किए जा सकते:
बेलारूस
चीन (मुख्यभूमि)
क्यूबा
भारत
ईरान
इराक
इज़राइल
म्यांमार
नेपाल
निकारागुआ
उत्तर कोरिया
रूस
सीरिया
तुर्की
वेनेज़ुएला
वियतनाम
UKFF उन अधिकारक्षेत्रों में ऑनबोर्डिंग या कार्ड उपयोग का समर्थन नहीं करता है जहाँ कानूनी, नियामक या प्रतिबंध संबंधी जोखिम अधिक हों। अंतरराष्ट्रीय निगरानी सूचियों (जैसे FATF ग्रे लिस्ट) में सूचीबद्ध देशों के कार्डधारकों के लिए प्रत्येक मामले की समीक्षा और UKFF की अनुपालन नेतृत्व से स्पष्ट अनुमोदन आवश्यक है।.
B. निम्नलिखित प्रकार के व्यवसायों में संलग्न संस्थाओं को किसी भी परिस्थिति में UKFF कार्ड जारी नहीं किए जा सकते:
- गैरकानूनी या अत्यधिक विनियमित गतिविधियों में शामिल व्यवसाय, जिनमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
उचित लाइसेंसिंग के बिना अवैध पदार्थों या नियंत्रित दवाओं का वितरण
मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, या एस्कॉर्ट सेवाएँ
नकली या अनधिकृत वस्तुओं की बिक्री
पिरामिड योजनाएँ, पोंजी योजनाएँ, या अन्य धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाएँ
गैरकानूनी डिजिटल सामग्री का उत्पादन या वितरण (जैसे बाल शोषण)
- राजनीतिक अभियान के लिए धन जुटाने या दान देने के प्लेटफ़ॉर्म
C. यूकेएफएफ कार्ड निम्नलिखित व्यावसायिक मॉडलों वाली संस्थाओं को जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते कि लाइसेंसिंग का प्रमाण, नियामक अनुपालन, और मजबूत आंतरिक नियंत्रण जैसे उन्नत समीक्षा और अनुमोदन आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो:
- मनी सर्विस व्यवसाय (MSBs) और रेमिटेंस सेवाएँ
- क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म और एक्सचेंज
- दान-संस्थाएँ और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
- कीमती धातुओं के व्यापारी
- ऑनलाइन सामग्री या निर्माता प्लेटफ़ॉर्म (जैसे सदस्यता-आधारित स्ट्रीमिंग या टिप्पण)
- नियंत्रित जुआ या फैंटेसी स्पोर्ट्स संचालन
II. व्यय प्रतिबंध
A. निम्नलिखित देशों में खर्च करने के लिए UKFF कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता:
क्यूबा
ईरान
उत्तर कोरिया
रूस
सीरिया
वेनेज़ुएला
उपरोक्त सूचीबद्ध प्रत्येक देश में कार्ड का उपयोग निषिद्ध है, चाहे कार्डधारक कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति।.
बी. यूकेएफएफ कार्ड का उपयोग निम्नलिखित प्रकार की किसी भी खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है:
डिजिटल मुद्राओं की खरीद या व्यापार
नशीली दवाओं से संबंधित खरीद, जिसमें मारिजुआना, कैनाबिस, सीबीडी और काले बाजार की वस्तुएँ शामिल हैं।
डार्क वेब मार्केटप्लेस पर या हैकिंग/साइबर अपराध सेवाओं के लिए भुगतान
अनधिकृत या विनियमित अधिकारक्षेत्रों के बाहर संचालित होने वाली इंटरनेट फार्मेसियाँ
आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, या विस्फोटक (कॉर्पोरेट)
उचित नियामक मंजूरी के बिना खतरनाक पदार्थ और रसायन
एस्कॉर्ट सेवाएँ या समान प्लेटफ़ॉर्म
अनधिकृत या अवैध नीलामी साइटें
अनियंत्रित ऋण या पेडे ऋण सेवाएँ
डेटा ब्रोकरेज सेवाएँ, विशेष रूप से अनधिकृत व्यक्तिगत डेटा से संबंधित
संकटग्रस्त प्रजातियों या वन्यजीव उत्पादों की खरीद या व्यापार