Confianza y cumplimiento
Conozca la entidad, consulte los registros públicos y encuentre las políticas de cada servicio.
FCA · 901002
UK First Fintech se presenta en su web como entidad de dinero electrónico autorizada por la FCA, referencia 901002. Consulte el registro de la FCA para conocer el estado y permisos actuales.
Consultar el registro públicoCOMPANIES HOUSE · 11972677
UK First Fintech Limited está registrada en Inglaterra y Gales con el número 11972677.
Consultar el registro públicoConfianza y cumplimiento
El dinero electrónico no es un depósito bancario. Los fondos de una entidad de dinero electrónico no están directamente protegidos por el FSCS. La salvaguarda es un marco distinto de protección.
Leer la guía de la FCALa diligencia debida, la gestión de riesgos, la protección de datos y la supervisión interna son ejes del enfoque de cumplimiento publicado por la empresa.
Verificación de clientes y empresas, sanciones, seguimiento de transacciones e informes de actividad sospechosa.
Evaluación de comercios, riesgos de transacciones y redes, y seguimiento de actividades prohibidas o no conformes.
Responsabilidades del RGPD, tratamiento de datos y supervisión de la privacidad.
Formación en cumplimiento, revisiones internas, ética empresarial y supervisión de operaciones externalizadas.
La gobernanza incluye la supervisión del consejo, el director de cumplimiento y el director de privacidad. Consulta las políticas y controles de tu servicio durante la diligencia debida.
Hable con el equipo sobre su empresa.
