FCA · 901002
Regulatorische Informationen
UK First Fintech bezeichnet sich auf seiner Website als FCA-zugelassenes E-Geld-Institut, Referenz 901002. Aktuellen Status und Befugnisse im FCA-Register prüfen.
Öffentliches Register ansehenVertrauen & Compliance
Vertrauen beginnt mit klaren Informationen.
Lernen Sie den Vertragspartner kennen, prüfen Sie öffentliche Register und finden Sie relevante Richtlinien.
COMPANIES HOUSE · 11972677
Unternehmensregister
UK First Fintech Limited ist in England und Wales unter der Nummer 11972677 registriert.
Öffentliches Register ansehenVertrauen & Compliance
Safeguarding verstehen
E-Geld ist keine Bankeinlage. Gelder bei einem E-Geld-Institut sind nicht direkt durch das FSCS geschützt. Safeguarding ist ein gesonderter Schutzmechanismus.
FCA-Hinweise lesenEin Rahmen für verantwortungsvolle Zahlungen.
Sorgfaltsprüfung, Risikomanagement, Datenschutz und interne Aufsicht sind zentrale Themen des veröffentlichten Compliance-Ansatzes.
Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
Kunden- und Unternehmensprüfung, Sanktionsprüfung, Transaktionsüberwachung und Verdachtsmeldungen.
Risikomanagement
Händlerprüfung, Transaktions- und Netzwerkrisiken sowie Überwachung unzulässiger Aktivitäten.
Datenschutz
DSGVO-Pflichten, Datenverarbeitung und Aufsicht über den Schutz personenbezogener Daten.
Schulung und Aufsicht
Compliance-Schulungen, interne Prüfungen, Geschäftsethik und Aufsicht über ausgelagerte Tätigkeiten.
Zur Governance gehören der Vorstand, der Chief Compliance Officer und der Chief Privacy Officer. Besprechen Sie die relevanten Richtlinien und Kontrollen während der Sorgfaltsprüfung.
Richtlinien an einem Ort.
DatenschutzrichtlinieENAllgemeine GeschäftsbedingungenENCookie-RichtlinieENAML-RichtlinieENBeschwerdeverfahrenENEingeschränkte GeschäftsfelderENVerboteENErklärung zum Criminal Finances ActENUnternehmensverantwortung und NachhaltigkeitEN
Weitere Erklärungen
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